股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-002 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式召开。公 司董事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以邮件、传真的方式通知了 全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金 涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在年度股东大会上述职。 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 三、审议 ...