证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-015 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员等 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名 单的议案》 1.议案内容： 根据《公司 2024 年股票期权激励计划》规定，本次股权激励预留权益 81.00 万份股票期权，预留部分占激励计划授出权益总量的比例为 20%。本次股权激 励预留权益拟授予的激励对象人数为 18 人，拟定的激励对象 ...