股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日15:00在有研粉材会议室召开[4] - 网络投票通过上交所系统，交易系统4月9日9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[4] - 出席会议股东需提前30分钟签到[8] - 投票方式为现场和网络投票结合[4] 董事会换届 - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[13][19] - 非独立董事候选人有贺会军等4人[13] - 独立董事候选人有曲选辉等3人[19] - 议案已通过第二届董事会第二十四次临时会议审议[20] - 公告于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露[21] 监事会换届 - 第三届监事会由3名监事组成[24] - 股东代表监事候选人有李联荣、于丹丹[24] - 议案已通过第二届监事会第五次临时会议审议[24] - 公告于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露[24] - 两份议案均于2025年4月9日提交股东大会审议[23][27]