证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-012 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于 2025年4月1日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室以现 场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年3月21日发至各位董事。会议 由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决 董事8名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www ...