证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-024 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》等相关规定，公司召开董事会临 时会议，应提前三日发出会议通知。考虑到本次 ...