证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-013 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 1 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2025 年 3 月 21 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2、审议通过了《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》。 本议案需提交股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于续 ...