2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年四月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 （1）《关于修订公司章程的议案》 （2）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 （3）《关于修订公司董事会议事规则的议案》 （4）《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》 （5）《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计》 2025 年第二次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年4月11日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即4月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即4月11日9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（5项） 1、《关于修订公司章程的议案》； 2、 ...