会议与人员情况 - 报告期内公司召开董事会13次、股东大会2次，独立董事张晖明均亲自出席[4][5] - 报告期内独立董事专门会议召开4次，审计等各委员会召开多次，张晖明出席部分会议[6] - 2024年度张晖明在公司现场工作时间累计达15.5个工作日[9] 培训情况 - 2024年1月张晖明参加《公司法》修订及独立董事能力建设培训[9] - 2024年12月张晖明参加上交所专题课程和公司高管ESG培训[10] 关联交易与审计 - 公司审议2023年度日常关联交易执行及2024年度拟发生关联交易，表决合规[11] - 2024年公司改聘毕马威华振为年度财务报表和内控审计机构[13] 利润分配 - 公司实施2023年度利润分配，每10股派现5元，共派现5.35亿余元[15] - 公司实施2024年中期分红，每10股派现1.2元，拟派现1.27亿余元[15] 其他决策 - 报告期内提名委员会审议通过调整董事等议案[14] - 薪酬与考核委员会和董事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[15] - 公司审议通过优化海外业务整合等议案[12] 信息披露与资金使用 - 报告期内公司发布定期报告4份，临时公告68份[16] - 公司募集资金存放与使用严格按规定执行，无违规[17]