证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-014 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 31 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生 主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年年度报告》及摘要，摘 要公告编号：2025-016。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法 ...