内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司自评于2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 年度纳入评价范围资产总额占公司财务报表资产总额的100%[14] - 年度纳入评价范围营业收入合计占公司财务报表收入的100%[14] 制度建设 - 公司制定人力、投资、货币资金、固定资产、经营管理等多项制度[19][20][21][22][26][27][28][29][30][31][32] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有利润总额、资产总额、营业收入潜在错报定量标准[34] - 非财务报告内部控制缺陷有直接财产损失金额定量标准[38] 缺陷迹象与认定 - 财务报告重大、重要缺陷有相应迹象[35][36] - 非财务报告内部控制缺陷认定考虑业务流程有效性影响程度和发生可能性[38] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] 公司规划与会议 - 公司中长期发展规划三年制定一次[15] - 2024年度公司每月召开经营计划调度会[18]