业绩总结 - 2024年公司实现营业收入24,650.35万元，较上年同期增长12.92%[15] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润9,183.29万元，较上年同期增长9.84%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,203,865,425.06元，同比增长117.60%[54] - 2024年末总资产1,313,154,265.85元，同比增长107.91%[54] - 2024年营业成本105,978,283.45元，同比增长18.03%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -820,393,273.61元，较上年减少689,055,199.05元[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额553,989,336.25元，较上年增加557,976,972.51元[60] - 2024年末公司合并报表范围内未分配利润为1.821070678亿元，可供分配利润为1.821070678亿元[74] - 2024年度公司拟每10股分配现金股利4元（含税），共计分配现金股利5340万元（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的58.15%[74] 产品数据 - 石英掩模版收入占比由2023年的78.79%提升至2024年的81.31%[16] - 2024年公司产品销量同比增长6.31%[16] 未来展望 - 2025年公司力争实现营业收入稳定增长，关注利润率、毛利率、资产负债率等经营指标[66] - 2025年公司将完成珠海募投项目建设，推进第三代光罩产品客户验证等工作[32] - 2025年度公司拟采购光刻等主要生产设备，预算采购总额不超5亿元[78] 新产品和新技术研发 - 珠海工厂已完成第三代掩模版PSM产品工艺调试和样品试制并送样验证[18] - 公司产品制程水平将拓展至90nm、65nm[18] - 全年研发费用为2305.07万元，同比增长14.25%[19] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.35%，较2023年增加0.11个百分点[56] - 报告期内新获授权专利18项，其中发明专利9项，实用新型专利9项[19] 其他新策略 - 公司组织开展多领域培训完善晋升通道[20] - 公司增强规范运作意识提高信息披露质量[21] 会议相关 - 2024年年度股东大会时间为2025年4月18日14点30分[10] - 2024年年度股东大会地点在子公司珠海市龙图光罩科技有限公司会议室[10] - 2024年年度股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合[10] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[10] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[10] - 报告期内董事会共召开9次会议[23] - 报告期内董事会召集并组织了3次股东大会会议[25] - 2024年度提名委员会共召开两次会议[27] - 2024年度审计委员会召开六次会议，审议定期报告等议案[29] - 2024年度薪酬与考核委员会召开两次会议，审议董事及高管薪酬等议案[30] - 2024年度战略委员会召开两次会议，审议履职情况报告等议案[31] - 2024年公司监事会召开7次会议，会议程序合规[41] 财务状况 - 2024年末交易性金融资产330,359,191.58元，为新增项目[57] - 2024年末在建工程账面价值541,121,587.46元，同比增长483.35%[57] 合规情况 - 监事会认为2024年度公司股东大会及董事会决策合理合法，管理层战略执行有效[44] - 监事会认为2024年度公司财务制度健全、运作规范，财务报表真实准确[45] - 2024年公司募集资金使用无违规现象，信息披露及时合规[46] - 2024年公司未发生重大关联交易[47] 薪酬方案 - 公司独立董事津贴为7.2万元人民币/年（含税）[86] - 董事、监事薪酬方案自股东大会审议通过后生效，至2026年度薪酬方案通过后失效[84] - 担任具体职务的非独立董事、监事按公司制度领薪，不再领津贴[85][87] 预算方案 - 2025年度财务预算方案在审视2024年经营成效基础上，考虑宏观经济与行业动态编制[62] 采购情况 - 2024年度采购设备金额未超前次授权金额[78]