南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 目 录 一、2024 年年度股东大会会议须知 公司独立董事将在本次股东大会针对 2024 年度履职情况作《公司 2024 年 度独立董事述职报告》 二、2024 年年度股东大会会议议程 三、2024 年年度股东大会会议议案 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》 3、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 4、《公司 2024 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》《南 ...