会议安排 - 公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[1] - 现场会议召开时间为2025年4月25日下午14:00时[2] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年4月16日[2] - 参加现场会议登记时间为2025年4月17日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部[6] - 投票代码为"362612"，投票简称为"朗姿投票"[13] 提案内容 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等提案[17] - 《2024年度董事会工作报告》提案[17] - 《2024年度监事会工作报告》提案[17] - 《2024年度财务决算报告》提案[17] - 《2024年度利润分配预案》提案[17] - 公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案[17] - 公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》[18] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》[18] 特别决议 - 《关于2025年度对外担保额度的议案》为特别决议议案，需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 备查文件 - 朗姿股份第五届董事会第二十九次会议决议和第五届监事会第十三次会议决议[10]