证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-017 朗姿股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事 会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次 股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司独立董事将在本次年度股 东大会上进行述职。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十九次会议审议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日下午14:00时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月2 ...