会议相关 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年4月1日召开，7名董事全部参会[2] - 董事会提请于2025年4月29日下午14:30召开公司2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案7票赞成通过[3][6][7][8][11][12][13][15][16][18] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》4票赞成通过[11] - 董事会认为独立董事2024年度不存在影响独立性情形，4票赞成通过[19] 薪酬方案 - 公司董事2025年度不参与经营董事不领报酬，任职董事领岗位报酬，独立董事津贴每人每年税前100,000元[9] 审计与报告 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案需提交年度股东大会审议[15][16] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》容诚出具鉴证报告，保荐机构发表核查意见[15] 其他事项 - 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》待提交股东大会审议[12][13] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案，尚需提交年度股东大会审议[20] - 董事会同意公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失事项[21][22] - 审议通过设立全资子公司的议案[23] - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案[24]