公司基本信息 - 公司于2022年12月15日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为1.12亿元人民币[7] - 公司发起人认购股份总数为6000万股，占比100%[12] 股权结构 - 宁波源星雄控股有限公司认购4833万股，持股比例80.55%[12] - 邱卓雄和邱露瑜各认购268.5万股，持股比例均为4.48%[12] - 宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业和博创同德投资中心各认购240万股，持股比例均为4%[12] - 宁波梅山保税港区卓昌投资合伙企业认购150万股，持股比例2.5%[12] - 首次公开发行后公司股份总数为8000万股，上市前股东持股6000万股，占比75%[12] - 战略投资者和社会公众持股2000万股，占比25%[12] - 2024年度每10股转增4股，合计转增3200万股[12] 股份限制与转让 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 交易与担保决策 - 公司对交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易作决议[30] - 公司重大交易达到涉及资产总额等指标占比50%以上且有绝对金额要求时，应提交股东大会审议[30] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[33] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33][34] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议或请求后，应在10日内书面反馈[39][40] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，起始期限不含会议召开当日[44] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[46] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日发延期公告并说明原因[47] 董事与独立董事 - 董事任期为3年，可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一[74] - 独立董事连选可连任，但不得超过两届，任期满两届可继续当选公司董事，但不能作为独立董事[89] 董事会与监事会 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[80] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[112] - 监事会每六个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[113] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司采用现金、股票及两者结合的方式分配股利，优先现金分配[121] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[124] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[134] - 公司合并或分立应在10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[143][144][146][147] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[146] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[146]