股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2025-023 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次（定 期）会议于 2025 年 4 月 1 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道 五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人（其中，委托 出席的董事 1 名，因行程冲突原因，独立董事吴爽先生委托独立董事丁海芳女 士出席会议并代为行使表决权。通讯方式出席的董事 1 名，独立董事彭松先生 以通讯表决方式出席会议），列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2 ...