公司基本信息 - 2004年6月11日公司首次向社会公众发行2700万股人民币普通股，6月25日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币1,029,603,408元[10] - 公司股份总数1,029,603,408股，全部为普通股[27] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[34] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[40] - 公司董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[40] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[40] - 公司董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[40] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[41] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会未在30日内执行，股东可诉讼[41] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼、质疑或罢免独立董事[49] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[54] 担保与重大事项规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，须经股东大会审议[58] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项，须经股东大会审议[60] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议[61] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[61] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 公司有17种情形需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[60] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需10日内书面反馈[65][66][70] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后5日内发出通知[65][69][70] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[78] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[80] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人需提前至少2个工作日公告说明原因[84] - 股东大会拟讨论董监选举，通知中应披露候选人详细资料[83] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[87] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[107] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[108] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[110] - 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[113] - 股东大会选举两名及以上董监时应采取累积投票制度[119] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[133] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[136] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[136] - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[141] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[142] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，任期结束后三年内不当然解除[144] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[150] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准内的对外投资等事项[155] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会决定，超3000万元且占比超5%提交股东大会[157] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[160] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[162] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[163] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[164] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[165] - 董事与决议事项有关联关系不得表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会[169] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[174] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，管理与决策委员会成员由董事会聘任或解聘[177] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[181] - 总经理有权决定单笔不超公司最近一期经审计净资产30%的银行授信额度申请及使用[182] - 管理与决策委员会成员由总经理提名，董事会聘任，任期一年[189] - 监事任期每届为3年，连选可连任[197] - 上市公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[190] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[192] - 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事[195] - 监事应保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[199]