证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-016 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实 际出席的董事 7 人。经出席会议的董事一致推举，本次会议由董事刘瑞军 先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举刘瑞军先生为公司第六届董事会董事长。任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 ...