一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体监事一致同意豁免通知时限，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监 事 3 人。经全体监事一致推举，本次会议由监事刘冰女士召集和主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-017 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 经审议，监事会同意选举刘冰女士为公司第六届监事会主席，任期从 本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（具体内容详见公司 同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2025 年 4 月 2 日 - ...