证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-015 河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 4 月 2 日下午 14:30 2.召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街 西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4.召集人：公司第六届董事会 5.主持人：经公司半数以上董事推举由董事刘瑞军先生主持 6.参加本次会议 ...