内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 明确财务报告内部控制重大、重要缺陷标准[9][10] - 明确非财务报告内部控制重大、重要缺陷标准[12] - 2024年内控工作分内控建设、内控自我评价两个阶段[6] - 公司内部控制评价遵循全面性、重要性和独立性原则[5] - 报告期内未发现公司财务、非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35][36] 合规情况 - 公司关联交易定价公允，审议程序合规[13] - 2024年度公司募集资金使用按规定执行，无违规情况[14] - 公司信息披露按规定履行审议程序，无应披露未披露事项[16] 组织架构 - 公司经营机构设总经理1名，副总经理4名[18] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，其中1名独立董事为会计专业人士[21] - 内审部设审计经理1人[21] 会议情况 - 报告期内战略委员会召开1次会议[22] 业务领域 - 公司成立17年来专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域的应用[24] 管理制度 - 公司制定销售与收款管理制度[27] - 公司制定采购与付款相关文件[28] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度和信息管理系统[29][30] - 公司每季度定期检查对外担保情况[31] - 公司建立完善财务制度，实施ERP信息系统[32] 研发管理 - 公司明确产品研发项目评审职责，规范评审内容[34] - 公司实施研发质量保证计划[34] - 公司建立研发文档归档计划，通过PMS系统进行归档审批[34] - 公司注重知识产权管理，规范专利管理工作[34]