募集资金情况 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募集资金总额4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[2] - 截至2024年12月31日，原募投项目未使用募集资金余额22346.15万元[6] - 本次变更募投项目投资金额22346.15万元，占实际募集资金净额比例60.70%[9] 项目进展 - 截至2024年12月31日，设计服务网络建设项目拟投入22916.87万元，累计投入2200.94万元，进度9.60%，剩余20715.93万元[6] - 截至2024年12月31日，技术研发中心项目拟投入2700万元，累计投入2388.93万元，进度88.48%，剩余311.07万元[6] - 原募投项目计划投资41250.77万元，后调整为25616.87万元[10] 资金使用计划 - 拟1.5亿元和311.07万元用于工程总承包业务，7035.08万元补充流动资金[6] - 2024年使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，截至公告披露日，6000万元未归还，拟在股东会前归还[12] - 拟终止原募投项目，剩余募集资金用于新募投项目及永久补充流动资金[15] 新募投项目 - 开展工程总承包业务，拟投入15311.07万元[16][17] - 项目建设单位为广西华蓝工程管理有限公司等三家公司[16] - 项目实施地点为南宁市等全国众多城市[17] - 项目资金来源为原募投项目部分剩余募集资金，投入使用期2年[18] 人员情况 - 公司员工人数从2021年末3139人减少至2024年末1903人[13] - 截至2024年12月31日公司拥有专业技术人员1657人[29] 未来展望 - 未来两年（2025 - 2026年）项目将带来营业收入49290.00万元，毛利润3098.06万元[35] 其他 - 按一年期LPR贷款利率3.10%测算，使用募集资金永久补充流动资金预计每年可为公司减少潜在利息支出218.09万元[36] - 公司面临管理、国家产业政策变化等风险[31][32][33][34] - 公司承接众多项目，覆盖光伏、乡村振兴等领域[28] - 公司开展多方位科创平台建设，累计四年入选“广西高新技术企业百强”[29] - 公司承担的《广西建筑光伏减碳技术集成与推广应用研究》获立项广西科技计划重点研发项目[30] - 公司第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[39][41] - 监事会和保荐人认为该方案符合规定，无损害公司和股东利益情形[41][43] - 上述事项尚需提交股东会审议，存在不确定性[42] - 保荐机构将持续跟踪变更后公司募集资金使用情况[43]