证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-015 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》 经审议，本次签订建设工程施工合同是投资建设"年产八亿套新能源汽车 部件及超精密工程塑料部件生产新建项目"，是基于公司中长期战略发展规划， 满足公司未来发展需求。不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司本年 度的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益 的情形。 本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订建设工程施工合同的公告》。 2、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根据 ...