财务与投资 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的23家单位资产总额约占公司合并报表资产总额99.91%，营收约占100%[7] - 2024年公司及子公司用不超33.50亿元自有闲置资金投资一年期内银行理财产品[21] - 报告期内公司及子公司用121.5亿元自有闲置资金买14家银行保本型理财产品并赎回[22] - 2024年3次增加日常关联交易预计额度[25] 公司治理 - 公司董事会有9名成员，其中独立董事3名[8] - 公司监事会有3名成员，其中职工监事1名[9] 社会责任 - 子公司向四川省凉山州宁库县披砂镇宁南中学捐赠50台空调[18] 制度建设 - 公司持续推进绩效成长指标（GPI）体系，优化人才管理[16] - 公司围绕核心价值观开展企业文化建设[19] - 公司更新、细化《资金业务流程》规范资金业务[20] - 公司梳理优化采购管理制度及体系文件[23] - 公司制定《关联交易操作管理规范》规范关联交易[24] - 公司制定《对外担保管理制度》等规范对外担保[26] - 公司建立完善资产管理制度，明确各环节管理要求[28] - 公司完善销售业务管理制度，建立客户评价体系[29] - 公司依据规定制定财务报告管理规定，建立分析机制[31] - 公司施行全面预算管理，严格执行规定[32] - 公司制定合同管理制度，完善管理体系和审批流程[33] - 公司制定多项信息管理制度，完善内外部沟通渠道[35] 数字化转型 - 2024年公司深化数字化转型，推进管理架构建设[37] - 公司数字化转型获国家、省市认可，荣获多项荣誉[37] 子公司管理 - 公司通过分权手册和内部控制制度管理下属子公司[38] - 2024年公司梳理优化分权手册，对子公司分权分级管理[39] 风险管控 - 内部控制评价关注资金、人力等风险领域[40] - 公司按财务制度进行资金收付管理，报告期无违规[40] - 公司根据生产经营规划形成人才招聘计划，健全激励监督机制[41] - 公司建立质量管理链条，搭建市场质量信息化平台，控制产品质量风险[43] - 2024年公司推进安全生产标准化建设，通过二级企业周期政府换证评审，无重大安全事故[44] 研发与审计 - 公司制定完善多项产品研发管理制度，跟踪项目进度及预算执行情况[45][47] - 公司建立完善销售业务管理制度，审计部门进行销售过程审计监督[48] 缺陷认定 - 财务报告潜在错报占营收等比重，错报≧0.5%需关注；占利润总额比重，错报≧10%需关注[51] - 非财务报告直接财产损失金额占营收等比重达一定比例为重大缺陷[55] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[51][52] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定情形[56] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[57][58]