会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、15次董事会会议[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议[9] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会15次，现场出席3次，通讯参会12次，出席股东大会3次[5] - 独立董事组织、参与审计委员会会议7次[6] - 独立董事参加薪酬与考核委员会会议3次[7] - 独立董事参加提名委员会会议3次[8] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[14] - 2024年年度报告编制和披露中参与3次审计委员会会议[17] 公司决策事项 - 实施2023年度现金分红方案，制定《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[13] - 2024年4次股东大会均现场结合网络投票，对中小投资者表决单独计票和披露[13] - 2024年4月25日同意聘任天健为2024年度审计机构[19] - 2024年3月27日审计委员会会议审查天健相关情况[19] - 审议同意增加预计2024年日常关联交易额度议案[20] - 审议同意收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易议案[21] - 审议同意四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业延期暨关联交易议案[21] - 审议同意预计2025年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易议案[22] - 审议同意预计2025年日常关联交易预计议案[22] - 审议同意修订公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案议案[22] 独立董事审查评定 - 审查第十一届董事会候选人及拟聘任高级管理人员任职资格[24] - 审议评定2023年度公司高级管理人员薪酬考核与支付情况[24] - 审议评定第十一届董事会独立董事津贴标准[24] - 审议评定给予公司高级管理人员2023年度专项业绩奖励议案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习提高决策水平[26] - 2025年独立董事将加强与各方沟通并现场监督检查[26] - 2025年独立董事将参与培训加强法规学习[26]