会议召开情况 - 2024年1月1日至6月18日召开2次股东大会、5次董事会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[11] - 2024年组织召开2023年度业绩说明会[14] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会5次，现场出席1次，通讯参会4次，出席股东大会2次[5] - 独立董事累计现场工作时间达5个工作日[16] 公司决策 - 实施2023年度现金分红方案，制定2024 - 2026年股东回报规划[15] - 2024年4月25日，2023年年度股东大会审议通过变更2024年度审计机构为天健会计师事务所[20] - 审议通过增加预计2024年日常关联交易额度的议案[21]