公司治理 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会，独立董事刘中华全部出席[4] - 2024年审计、薪酬与考核、提名、独立董事专门会议分别召开7、4、3、4次，刘中华参与审查并赞同相关事项[5][6][7] - 2024年刘中华现场工作履职天数为26.5天[8] 人事变动 - 2024年10月刘贻俊辞去非独立董事职务，补选周水良为非独立董事[12] - 2025年1月王曦独立董事任期届满，改选蒋海为独立董事[12] 财务与计划 - 2023年年度利润分配方案经股东大会审议通过后2个月内实施完毕[9] - 预计2025年日常关联交易金额及业务背景合理[10] - 2024年对外担保无违规，控股股东及关联方未非经营性占用资金[10] 决策审议 - 2024年3月审议高级管理人员年度考核方案，8月清算2023年度绩效并核算薪酬[12] - 2024年3月审议调整股票期权激励计划行权价格、注销部分股票期权议案[13][14] - 2024年10月审议2024年度核心人员持股计划及管理办法等议案[14] 审计与披露 - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计服务机构，11月通过股东大会审议[14] - 2024年严格按要求披露信息，提高自愿性信息披露占比[15][16] 内控与监督 - 2024年建立并完善内部控制体系，未发现重要及重大缺陷[16] - 2025年独立董事重点监督财务规范性，推动治理结构完善[18]