会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，独立董事均出席并表决[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年召开审计委员会会议6次，独立董事均出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均出席并主持[7] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作满15个工作日[11] - 2024年3月走访重庆市场及大竹林酒厂[11] - 2024年5月考察京A北京隆福寺店[12] - 2024年8月佛山酒厂投产，12月独立董事考察[12] - 2024年就未结重大诉讼开会6次[12] 公司事务 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[2] - 披露2023年内部控制评价报告[3] - 梳理完善内控制度整改缺陷[16] - 考核2023年高管履职及业绩[16] - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[17] 独立董事意见 - 认为日常关联交易符合需求且定价公允[1] - 认为内控覆盖各层面环节形成体系[16] - 认为高管勤勉尽职薪酬发放合规[16] - 认为天健具备审计资质能力[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[18]