业绩总结 - 2024年公司实现营业收入348,165.45万元，同比增长10.57%[41] - 2024年归属于公司股东的净利润25,738.99万元，同比增长90.55%[41] - 2024年公司PCB业务实现营业收入338,172.12万元，实现净利润24,857.64万元[44] - 2024年末公司总资产70.69亿元，较2023年末增加13.84亿元，增幅24.34%[68] - 2024年末公司负债总额29.53亿元，所有者权益41.16亿元[68] - 2024年公司营业成本27.17亿元，投资收益 - 141.39万元，资产减值损失 - 1748.64万元[68][69] - 2024年公司利润总额2.78亿元，基本每股收益0.06元/股[69] - 2024年度公司现金及现金等价物净增加额2.67亿元[69] - 2024年公司经营活动现金流量净额4.40亿元，投资活动现金流量净额 - 10.55亿元，筹资活动现金流量净额8.79亿元[69] 利润分配 - 2024年末母公司未分配利润为 - 4,294,280,649.08元，2024年度拟不进行利润分配[21] 未来展望 - 2025年董事会和监事会将继续发挥核心作用，提高公司经营管理和风险防范能力[55][65] 担保与借款额度 - 2025年度公司对控股子公司预计担保额度不超过50亿元[25] - 2025年度公司向金融机构申请借款综合额度不超过50亿元（不含向珠海华发集团财务有限公司申请的借款）[27] 审计相关 - 2025年度财务报告审计费用为108万元，内部控制审计费用为30万元，合计138万元[29] - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[29] 会议信息 - 现场会议召开时间为2025年4月24日14点30分[8] - 网络投票起止时间为2025年4月24日[8] - 截至2025年4月17日收市后登记在册的公司全体股东可出席会议[9] - 本次股东大会将审议关于《2024年度董事会工作报告》等9项议案[13] 人事变动 - 拟增补徐澄洁为第十三届董事会非独立董事候选人[33] 制度建设 - 2024年公司组织修订《公司章程》等制度11项，新设《委托理财制度》[46] 其他事项 - 2024年12月公司涉嫌违规披露重要信息案依法撤销[47] - 2024年公司出售不动产房屋实现净收益2,974.52万元[47] - 2024年公司召开五次董事会会议，各项决议均有效执行[49] - 2024年董事会召集召开一次股东大会，各项决议均有效执行[51] - 2024年公司召开七次审计委员会会议、一次战略委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、一次提名委员会会议[52] - 2024年独立董事全部出席历次董事会会议，召开两次独立董事专门会议[53] - 2024年公司召开四次监事会会议，各项议案均获审议通过并执行[60]