会议情况 - 2024年召开4次股东大会，审议18项议案[2] - 2024年召开9次董事会会议，审议34项议案[2] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议3项议案[2] - 2024年召开6次审计委员会会议，审议14项议案[2] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[2] 独立董事履职 - 独立董事2024年参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加7次，无委托、缺席[3] - 独立董事2024年参加股东大会4次[3] - 独立董事2024年参加专门会议、审计和薪酬考核会无委托出席[3] 议案审议 - 2024年4月28日审议通过2024年度日常关联交易额度议案[8] - 2024年8月29日审议通过新增关联方及增加2024年度关联交易预计金额议案[8] - 2024年12月2日审议通过2025年度日常关联交易额度议案[8] - 2024年4月28日审议通过计提2023年度相关损失议案[11] - 2024年7月2日、11月13日、12月2日审议董事、总裁相关议案[12] - 2024年12月2日和19日审议通过回购股份预案和方案[13] - 2024年6月21日审议通过2023年度公司经管层专项奖励议案[14] 其他事项 - 公司按时披露5份报告[10] - 不再续聘众华，选聘上会为2024年度审计机构[10] - 报告期内披露临时公告69篇，定期报告4篇[14] - 独立董事2025年将继续尽责[15]