公司基本信息 - 公司于2000年首次发行4000万股人民币普通股，10月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为6,379,002,274元[9] - 公司发行股票每股面值1元[16] - 公司经批准发行普通股总数为13285万股，成立时发起人持股占比46.59%[18] - 公司股份总数为6,379,002,274股[19] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内处理[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[28] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[36] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东会相关规定 - 审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须股东会审议[43] - 单独或合计持10%以上股份股东等有权提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[50] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[55][56] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[58] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[59] - 独立董事、监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[49][47] - 监事会或股东自行召集股东会须通知董事会并备案，费用公司承担[49][53] - 股东会拟讨论董监选举，通知应披露候选人资料[56] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[75] - 单独或合并持1%以上股份股东可提名非职工代表董监候选人[79] - 会议记录保存不少于10年[71] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入表决总数[76] - 关联交易事项决议须出席会议非关联股东有表决权股份数1/2以上通过[77] - 累积投票制下，选举董监时每一股份拥有与应选人数相同表决权[78] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[84] - 股东会采取记名方式投票表决[81] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[85] 董事会相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[88] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[88] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[91] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[91] - 董事忠实义务在辞职前后及任期结束后一年内有效[92] - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[106] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[106] - 临时董事会会议通知提前7日，特殊情形可随时召开[106] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[107] - 董事会会议记录保存不少于10年[110] 管理层相关规定 - 公司设总经理（总裁）1名，每届任期3年，可连聘连任[112][116] - 总经理（总裁）对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[117] - 公司设执行副总裁、高级副总裁若干名，由总经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘[113][120] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[120] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[103] 监事会相关规定 - 监事任期每届3年[125] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[128] - 监事会每6个月至少召开1次定期会议[130] - 监事会会议记录保存至少10年[131] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[138] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[138] - 公司每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[142] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[142] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[154][155] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[161] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告[166][167][168] - 债权人相关权利及时间规定[166][168] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东持有表决权的三分之二以上通过[147] - 依照规定修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[174] - 持公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[176] - 公司特定原因解散，15日内成立清算组[174] - 清算组相关通知、公告及债权申报时间规定[178] - 控股股东定义[190] - 清算组清理财产后制定方案报确认，财产按顺序清偿后按持股比例分配[179] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产，破产后移交清算事务[179][180] - 公司清算结束后制作报告报确认并申请注销登记[180] - 三种情形公司应修改章程，涉及审批和登记事项按规定办理[186][187]