财务内控审计 - 审计公司对丰光精密2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会认为截至2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[13] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[15] - 纳入评价范围主要单位包括青岛丰光精密及子公司FGA Technologies Inc[15] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营收、净利润、资产等不同指标划分重大、重要、一般缺陷[24][25] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额划分重大、重要、一般缺陷[25] 公司治理与制度 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[16] - 公司建立ISO9001、ISO14001以及IATF16949体系认证的质量管控体系[21] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金专款专用[22] 其他信息 - 公司于2013年11月04日登记，金额为8916万元[27] - 会计师事务所批准执业文号为京财会许可〔2013〕0066号11000167，批准执业日期为2013年10月25日[28]