会议情况 - 2025年4月1日上午9:30召开会议，12名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会报告》等多项议案同意12票通过，部分需股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》关联董事回避，6票同意，需非关联股东审议[4][5] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体成员回避，直接提交股东大会[6] - 《关于审议2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，10票同意[6] - 《关于审议2024年度董事薪酬的议案》全体关联，直接提交股东大会[7] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》等经审计委同意后提交，部分需股东大会审议[7][8] 其他事项 - 高级管理人员2024年度税前报酬总额342.92万元[6] - 独立董事和非具体职务非独立董事津贴6万元/人/年[6] - 听取《2024年独立董事述职报告》，将在股东大会述职[10] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，12票同意[10]