证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-015 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会议由董事长 唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以 及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科 技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预 ...