上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海柏楚电子科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司《董事会审计委员会议事 规则》的有关规定，现将2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为金鉴中（主任委员）、张峰、代田田。 公司于7月1日召开了第三届董事会第一次会议，完成了新一届董事会专门委员 会的选举工作，公司第三届董事会审计委员会成员调整为蒋骁先生、朱弘恣先 生、卢琳先生，蒋骁先生为审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议出席情况 2024年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | | | | | | | 审议通过《关于披露<公司 ...