证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-013 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权， 公司董事会本次将负责办理与 2019 年限制性股票激励计划相关的具体事宜，包 括修订《公司章程》、办变更公司注册资本登记等相关事项。因此，本事项无需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 （1）2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属工作完成 2024 年 12 月 23 日，公司召开第 ...