苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《苏州浩辰软件股份有限公司章程》以及《审 计委员会工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工 作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事虞丽新、范玉顺及非独立董事胡立 新 3 名成员组成，其中虞丽新女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年2月 | 第五届董事会 审 计 委 员 会 | | | 1 | | | 1、《关于提名公司内审专员的议案》 | | | 26 ...