会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年4月1日召开[1] - 2024年年度股东大会定于2025年4月24日下午15:00召开[36] 议案审议 - 多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权通过[2][5][7][8][10][14][15][16][21][23][25][28][30][33] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][10][13][20][24][27][29][32][35] - 《2024年度财务决算报告》等议案经董事会审计委员会审议通过[3][9][14][15][19][22][23] - 《关于2024年度拟不进行利润分配预案》经独立董事专门会议审议通过[12] - 《关于变更非独立董事的议案》经董事会提名委员会审议通过[34] 业务计划 - 公司拟用不超7亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[23] - 公司及子公司拟申请不超8亿元人民币（或等值外币）综合授信额度[25] - 公司计划为部分子公司提供不超8亿元人民币（或等值外币）担保[28] 信息披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月3日刊登在巨潮资讯网[3][5][8][11][14][15][17][21][23][26][28][30][33] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月3日刊登在巨潮资讯网[36]