会议资料 2025 年 4 月 1 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 | 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会议案及附件 | | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案三 | 2024 年年度报告全文及摘要 14 | | | 议案四 | 2024 年度利润分配方案 | 15 | | 议案五 | 2024 年度财务决算报告 | 16 | | 议案六 | 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 | 20 | | 议案七 | 关于 年度对外担保计划的议案 2025 | 21 | | 议案八 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 26 | | 议案九 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 29 | | | 附件： | 成都豪能科技股份有限公司章程 | 31 | 为维护投资者的合法权益，保证股东大会 ...