会议时间 - 现场会议召开时间为2025年4月18日14:00[4] - 网络投票起止时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[4] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准为18万元/年（税前）[8] - 独立董事薪酬按月发放，非独立董事薪酬实行年薪制[8] - 监事薪酬实行年薪制，由基本薪酬和绩效奖金组成[9] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，按单项职务就高不就低原则领取薪酬[9] 人员提名 - 提名张勇、刘烽、陈仕恭、刘彬彬为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 提名赵艳萍、曹磊、许晓芳为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[16] - 提名温小泉、付国莉为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[19] 股权情况 - 张勇直接持有公司股份53,402,400股，占总股本12.27%[24] - 刘烽直接持有公司股份3,817,120股，占总股本0.88%[25] - 陈仕恭直接持有公司股份505,300股，占总股本0.12%[26] - 刘彬彬直接持有公司股份887,000股，占总股本0.20%[27] - 温小泉直接持有公司股份400,060股，占公司总股本的0.09%[36] - 付国莉直接持有公司股份112,600股，占公司总股本的0.03%[37] - 赵艳萍未持有公司股份[31] - 曹磊未持有公司股份[31][32] - 许晓芳未持有公司股份[33][34] 选举规则 - 第四届董事会非独立董事成员选举采取累积投票制对每位候选人逐项表决[13] - 第四届董事会独立董事成员选举采取累积投票制对每位候选人逐项表决[16] - 第四届监事会非职工代表监事选举需提交2025年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制[19] 其他 - 公司第三届董事会和监事会于2024年12月21日任期届满[16][19] - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[6] - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案自股东大会审议通过后生效，直至新方案通过后失效[7] - 议案三经第三届董事会第十三次会议审议通过，议案四经第三届监事会第十二次会议审议通过[17][20]