市场扩张和并购 - 公司拟增资取得江苏凯盛新材料有限公司74.6%股权[14] - 本次增资新增注册资本49778万元，公司认缴37300万元，宿迁港认缴12478万元[15] - 增资后江苏凯盛注册资本由222万元增至50000万元[15] - 本次增资完成后，江苏凯盛将纳入公司合并报表范围[43] 业绩总结 - 宿迁市运河港区开发集团2023年度营业收入67523.91万元，净利润11566.02万元[20] - 宿迁市运河港区开发集团2024年1 - 9月营业收入43777.82万元，净利润2541.13万元[20] - 宿迁市运河港区开发集团2023年末总资产1526421.04万元，净资产488337.98万元[21] - 宿迁市运河港区开发集团2024年9月末总资产1556574.46万元，净资产490879.11万元[21] - 江苏凯盛2023年度营业收入88.39万元，净利润 -63.26万元；2024年1 - 10月营业收入60.95万元，净利润24.22万元[29] - 江苏凯盛2023年12月31日总资产51121.44万元，净资产9396.95万元；2024年10月31日总资产92665.64万元，净资产143.17万元[29] 新产品和新技术研发 - 江苏凯盛建设年产150万吨光伏组件超薄封装材料项目，分两期建设，一期公用工程整体完成70%[26] 其他新策略 - 新增注册资本49778万元分期缴付，协议生效且变更登记完成后10个工作日内缴付20005万元，2025年10月30日前缴付29773万元[33] - 交割基准日暂定为2025年1月31日，可协商调整[34] - 江苏凯盛董事会由5名董事组成，股东代表董事4名（甲方提名3人，乙方提名1人），职工代表董事1名[39] - 江苏凯盛设董事长1人，由甲方提名的董事担任并经董事会选举产生，董事长为法定代表人[39] - 江苏凯盛总经理由甲方提名，副总经理由总经理提名（丙方和丁方有权共同推荐1名），财务负责人由总经理根据甲方推荐人选提名，均由董事会聘任[40] - 协议生效需经各方法定代表人或授权代表签名盖章，且交易获甲乙双方有权机构批准[41] - 江苏凯盛截至审计评估基准日累积未分配利润及自次日起实现的损益，由增资后全体股东按持股比例承担和享有[36] - 江苏凯盛生产经营形成的债权由增资后的公司继续享有，原股东保证债权真实有效[37] - 已记载在《交割审计报告》中的负债由增资后的江苏凯盛偿还，因原股东原因造成未反映计提的或有负债由原股东承担[38] - 本次增资江苏凯盛的增资款为37300万元，40%用自有资金支付，60%向银行申请并购贷款支付[43]