会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会会议12次，亲自出席12次[5] - 2024年独立董事应出席股东大会3次，亲自出席3次[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事出席2次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并投赞成票[6] 公司运营情况 - 2024年公司未发生重大关联交易[10] - 2024年公司无对外担保事项，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[11] - 2024年公司募集资金使用审批程序和使用情况符合规定[13] - 公司按时编制并披露多份报告，财务数据及信息真实准确完整[14] - 2024年公司推动内部控制规范体系建设，编制评价报告[15] 人事与机构变动 - 2024年1月19日提名金瑛女士为第五届独立董事[16] - 2024年2月5日金瑛女士当选公司第五届董事会独立董事[17] - 2024年聘任中汇会计师事务所为年度审计机构[18] 财务与计划 - 2023年度以85,335,190股为基数，派发含税现金红利12,800,279元，占净利润30.77%[19] - 2024年1月24日通过不超3000万元且不低于1500万元的回购股份方案[21] - 2024年7月22日通过2024年员工持股计划草案[22] 其他 - 2024年公司及股东所有承诺履行事项按约定有效履行[24] - 报告期内公司按要求真实、准确、完整、及时披露信息[25] - 董事会下设多个委员会并规范运作[26] - 2024年独立董事履职提建议，2025年将继续履职[27]