监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月26日以现场方式召开，由监事会主席王萍女士召集 [1] - 会议通知及资料于2025年6月23日通过邮件发出 [1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司新增套期保值业务的议案》 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 套期保值业务 - 公司开展原材料锡套期保值业务旨在降低大宗原材料价格波动对生产经营的不利影响 [1] - 该业务符合公司业务发展需要 [1] - 公司已建立健全审批程序和风险控制体系，并严格执行 [1] - 业务开展不存在损害上市公司及股东利益的情形 [1] - 监事会同意公司根据实际经营情况开展套期保值业务 [1] 信息披露 - 具体内容详见公司6月27日在上海证券交易所网站披露的公告 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年6月7日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议实际时间地点与通知一致 [3] - 网络投票通过上证所交易系统（9:15-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）进行 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共8人，持股42,621,200股（占总股本47.3119%） [4] - 网络投票股东43名，代表股份537,424股（占总股本0.5966%），资格由上证所信息公司验证 [4] - 合计出席股东及代理人51名，代表股份43,158,624股（占总股本47.9085%） [5] 议案表决结果 - 议案1（未明确名称）获通过：同意42,845,785股（99.2751%），反对312,339股，弃权500股 [5] - 议案2（未明确名称）获通过：同意42,884,433股（99.3647%），反对273,691股，弃权500股 [6] - 议案3（未明确名称）获通过：同意42,940,277股（99.4941%），反对217,347股，弃权1,000股 [6] - 所有议案均属特别决议及中小投资者单独计票议案，均获三分之二以上表决权通过 [6] 法律程序合规性 - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 [4][6] - 表决结果合法有效，未对通知外事项进行表决 [6][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月26日在杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为51人，持有表决权数量43,158,624股，占公司表决权总数的47.9085% [1] - 会议由董事长金李梅主持，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》获得通过，赞成票42,845,785股（99.2751%），反对票312,339股（0.7237%），弃权500股（0.0012%） [1][2] - 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》获得通过，赞成票42,884,433股（99.3647%），反对票273,691股（0.6341%），弃权500股（0.0012%） [1][2] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》获得通过，赞成票42,940,277股（99.4941%），反对票217,347股（0.5036%），弃权1,000股（0.0023%） [1][2] 律师见证情况 - 律师何嘉、黄金出具法律意见，认为本次股东大会程序合法有效 [2]

套期保值业务新增计划 - 公司拟新增开展原材料锡的套期保值业务，合约价值不超过人民币2000万元，保证金最高余额不超过人民币500万元（额度内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，有效期12个月 [1][2] - 新增业务交易品种仅限于与生产经营相关的原材料锡，不涉及募集资金 [1][2] - 董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使决策权，具体由财务部门组织实施 [2] 业务必要性 - 微电子焊接用锡基钎料业务规模持续增长，原材料锡采购量逐步提高，需通过套期保值降低价格波动风险 [1] - 业务以正常生产经营为基础，旨在对冲原材料价格波动的不利影响，非投机或套利交易 [1][2] 前次业务及整体情况 - 2025年4月已审议通过套期保值业务，合约价值不超过人民币2亿元，保证金最高余额不超过人民币5000万元，交易品种为铜材和白银，有效期至2026年4月 [5] - 当前合计计划开展业务合约价值不超过人民币2.2亿元，保证金最高余额不超过人民币5500万元，品种扩展至铜材、白银及锡 [5] 会计处理与制度 - 套期保值业务将严格遵循《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》《企业会计准则第37号》进行会计处理 [2] - 公司已制定《期货套期保值管理制度》，明确授权范围、审批程序及风险管理措施 [4] 风险应对措施 - 通过匹配套保规模与生产经营、加强行情分析、设置止损线对冲价格波动风险 [3] - 合理调度自有资金，控制资金规模及保证金使用，降低资金浮亏风险 [3] - 配置专职人员监控期货交易，科学规划资金以减小流动性风险 [3][4] - 选择流动性强、风险可控的交易工具，及时调整套保方案 [4] 监事会意见 - 监事会认为业务符合公司发展需要，内控体系有效，不存在损害股东利益的情形 [4]

套期保值业务计划 - 拟新增业务合约价值不超2000万元，保证金不超500万元，有效期12个月[2][5] - 2025年4月曾计划业务合约价值不超2亿元，保证金不超5000万元，有效期12个月[15] - 合计计划业务合约价值不超2.2亿元，保证金不超5500万元[16] 交易品种与有效期 - 新增交易品种为原材料锡，此前为有色金属铜材和白银[4][16] - 铜材和白银业务额度有效期为2025年4月2日至2026年4月1日[16] - 原材料锡业务额度有效期为2025年6月6日至2026年6月5日[16] 决策与实施 - 董事会授权董事长在额度和有效期内决策及签署文件，财务部门实施[6] 其他 - 按相关会计准则对新增业务进行会计处理[7] - 监事会同意开展业务[14] - 制定制度应对套期保值业务风险[13]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于6月26日在杭州余杭召开[2] - 出席股东和代理人51人，所持表决权占比47.9085%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 三项议案普通股同意票数占比超99%[5][6] - 5%以下股东对三项议案同意票数占比74.7185% - 82.3547%[7] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[10]

股东大会信息 - 通知于2025年6月7日公告，现场会议6月26日13点30分在杭州召开[7] - 交易系统与互联网投票时间分别为9:15 - 15:00等[7] - 审议议案含发行股票回报措施等三项[7] 股东情况 - 股权登记日为2025年6月20日[9] - 出席现场8人持股42,621,200股占47.3119%[9][10] - 网络投票43名代表537,424股占0.5966%[10] - 出席表决共51人代表43,158,624股占47.9085%[10] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均超99%[12][13] 会议结果 - 召集、召开、表决等程序合规，结果有效[14]

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 23 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 6 月 26 日以现场方式召开，由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-052 杭州华光焊接新材料股份有限公司 监事会认为公司开展原材料锡套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价 格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效 的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展 套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司 根据实际经营情况， ...

公司调研信息 - 知名私募成阳资产近期对华光新材进行了调研，调研形式包括特定对象调研、电话会议及现场调研 [1] 华光新材核心竞争优势 - 公司在规模优势、技术创新、产业化应用推广能力等方面具有核心竞争优势 [1] - 2025年第一季度营收增长超50%，主要得益于智能制造建设项目投产、新产品研发及新客户拓展 [1] 海外市场拓展 - 公司规划在泰国投资建设钎焊材料生产基地，项目分两期建设，正在办理审批手续，以助力开拓海外市场 [1] AI液冷服务器业务 - AI液冷服务器业务已批量供应，占一季度营收2.4%，需求增长，营收有望提升 [1] 机器人及航空航天应用 - 产品应用于机器人灵巧手电路板焊接，智能焊接设备已销售，但收入较少 [1] - 银钎料已应用于航空航天领域，正推进无人机镍基材料的应用验证 [1] 新能源汽车及数字化升级 - 公司加大新能源汽车焊接材料研发投入，推进电子连接材料和先进焊接技术研发 [1] - 推进数字化工厂项目，实现生产与管理的数字化升级，提升运营效率 [1] 成阳资产背景 - 北京成阳资产管理有限公司成立于2014年9月25日，注册资本1500万元 [2] - 2015年1月7日取得私募投资基金管理人登记证书，2017年12月5日获得中国证券投资基金业协会观察会员资格 [2] - 公司专注于资产管理和投资顾问服务，拥有强大的投研团队，核心团队成员在知名专业机构供职逾10年 [2]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月26日13:30在杭州市余杭区公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议将审议包括股票发行摊薄即期回报措施、未来三年分红规划等议案，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3][4] - 股东需提前登记签到，未登记或迟到者不得参与表决，会议禁止个人录音录像，发言需围绕议题 [1][2] 股票发行方案 - 计划以简易程序向特定对象发行不超过27,025,656股（总股本30%），募集资金不超过1.99亿元，发行后总股本增至117,111,176股 [5] - 测算显示发行后基本每股收益可能摊薄：在2025年净利润增长10%/持平/下降10%三种情景下，每股收益分别为0.92/0.83/0.75元，较发行前下降6%/7%/7% [5] - 募集资金将用于泰国生产基地等钎焊材料产能扩张项目，与现有主营业务协同，涉及银钎料、铜基钎料等产品线 [6][7] 业务与技术储备 - 公司拥有30年钎焊材料技术积累，形成"三级"人才梯队，具备定制化研发能力，海外客户覆盖40余国 [7][8][9] - 泰国项目将由现有管理团队主导，结合本地招聘，通过培训体系保障运营，同时加强国际化人才建设 [8] - 营销网络稳定，通过服务下游领先客户保持技术迭代，增强客户黏性，品牌在国际市场具影响力 [9] 分红回报规划 - 2025-2027年规划要求现金分红比例不低于可分配利润10%，区分成长期/成熟期设定20%-80%差异化标准 [14][16] - 分红需满足盈利、现金流为正、资产负债率低于70%等条件，重大投资期间可豁免现金分红 [15] - 将建立与中小股东沟通机制，独立董事对异常分红方案有特别审议权，调整政策需股东大会三分之二通过 [17][18] 前次募资使用 - 2020年IPO募资3.19亿元，实际投入2.86亿元，结余资金永久补充流动资金，所有专户已注销 [20][21][29] - 主要项目"年产4000吨钎焊材料"已建成，实际投资较承诺节省7.5%，研发中心项目因属科研投入无法单独核算效益 [21][23] - 期间多次使用闲置募资补充流动资金（单次最高1.4亿元）及现金管理（单次最高1.2亿元），均按期归还 [24][27]