证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-062 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 名，实参 加董事 6 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的相关规定， 本次会议及其决议合法有效。会议由金李梅主持。与会董事通过认真讨论，形成 如下决议： 一、审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告及摘要="年半年度报告及摘要"> 的议案》 经审议，公司董事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-063 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一 步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司拟撤销监 第 1 页 共 2 页 事会及监事、废止《监事会议事规则》、调整董事会人数、修订《公司章程》。经 审议，监事会同意该议案内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）2025 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通 知，于 2025 年 8 月 29 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人， ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-061 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 杭州华光焊接新材料股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 杭州华光焊接新材料股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余 额）发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 公司 2025 年半年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司 □适用 √不适用 杭州华光焊接新材料股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第二节 公司基本情况 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 华光新材 688379 不适用 公司存托凭证简况 □适用 √不 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-060 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 日，公司以总股本 90,085,520 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 2,288,630 股后的股本 87,796,890 股为基数，以此计算合计派发现金红利 13,169,533.50 元 （含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.69%。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用 证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第五届董事会第二十三次会 议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 二、公司履行的决策程序 杭州华光焊接新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公 司 总经理工作细则 目 录 杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作细则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《杭州华光焊接新材料 股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员具有 约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 对董事会负责。 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有 关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名。 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助总经理 工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事长应授 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披 露管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披 露管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）信息 披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南第1号——信息披露 业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《杭州华光焊 接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响且尚未向投 资者予以公开的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规 定的方式 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 期货和衍生品交易业务，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负 面影响，以及有效效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华 人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货和衍生品交 易。 公司子公司对自身开展期货和衍生品交易无决策权，均须统一上报公司决 策。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的基本原则： （一）公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则； （二）公司利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动，不 从事以投 ...

第四条 实行责任追究，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责 任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《信息披露违法行为行政责任认定规则（证监会公告[2011]11号）》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责及义务或因其他个人原因对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合《杭 州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定的负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事会 秘书报告的制度。 第三条 第三条本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，未经董事会批准或 董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传达有关涉及 公司重大信息及信息披露内容。对外报道、传送的文件、磁盘、影音影像资料、 光盘等涉及内幕信息及信息披 ...