公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[2] - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策权、执行权和监督权[3] - 董事会下设战略委员会研究长期战略和重大决策并提建议[4] 内部管理 - 公司设内部审计机构，隶属董事会审计委员会独立开展审计工作[5] - 公司制定人力资源管理制度，建立选人用人育人留人机制[6] - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权审批[14] - 公司每月召开经营分析会议，开展运营分析并改进问题[15] - 公司制定销售业务制度，实现销售与收款岗位分离制约[17] - 公司制定物流、资产、财务报告、合同等管理制度加强管理[21][22][23][24] 内控评价 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[34] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[36] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[37][38] - 2024年12月31日公司财务和非财务报告内控无重大缺陷[42] - 自2024年12月31日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[42] - 保荐人认为2024年度公司内控制度合规，《评价报告》基本反映情况[43] 其他方面 - 公司重视企业文化建设，践行核心价值观和职业精神[10] - 公司积极履行社会责任，实现多方健康和谐发展[11] - 公司依据法规制度开展内控评价工作，用多种方法收集证据[27]