内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] 制度建设 - 公司建立战略委员会并制定实施细则[11] - 设立内部审计机构并制定制度[12] - 制定人力资源、资金活动等多项制度[13][21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控：利润总额潜在错报漏报5%以上为重大缺陷[41] - 非财务报告内控：直接财产损失1000万元以上为重大缺陷[44]