会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月1日召开，9名董事实到[2] - 会议通知及材料于2025年3月22日邮件送达董事[2] 议案表决 - 《2024年董事会工作报告》等多项议案9票同意待股东大会审议[3][5][6][7][10][12][14][16][18][23][25][32][34][38][41][44][46] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意、3票回避[20] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》6票同意、3票回避[30] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》子议案均9票同意[48][49][50][51][52][53] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，待股东大会审议[27][29] 其他事项 - 独立董事津贴拟定每人税前10万元/年，待股东大会审议[29] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖金构成[31] - 审议通过择期召开股东大会议案，授权董秘确定时间地点[54]