会议情况 - 第十一届董事会第四次会议于2025年4月1日召开，12名董事全部出席[2] - 多项议案以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过[3][4][5][6][7][9][10] 财务相关 - 同意购买上市公司2025年度董责险，保险期间为2025年7月1日至2026年6月30日，保单限额1亿元，保费不超35万元[6] - 公司2025年度对外捐赠预算额为3000万元[11] - 2025年度公司及并表范围内子公司拟向非关联方融资不超977.8亿元[18] - 公司及并表子公司各类债券产品注册及发行总规模合计不超250亿元[20] 报告与预案 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告将提交公司2024年度股东大会审议[3][4] - 公司现任独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东大会上述职[3] - 《2024年年度报告》等议案已通过第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议[4][6] - 公司2024年度利润分配预案议案获审议通过并将提交股东大会[12] 关联交易 - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[14] - 2025年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[15] - 2025年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[15] - 与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[16] 其他事项 - 公司2025 - 2029年度战略规划议案获审议通过[11] - 招商局集团财务有限公司2024年12月31日风险评估报告议案获审议通过[13] - 确认公司2024年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度议案获审议通过并将提交股东大会[17] - 发行债券产品议案通过，将提交2024年度股东大会审议[20] - 续聘2025年度会计师事务所议案通过，需提交2024年度股东大会审议[23] - 开展2025年度金融衍生品业务或构成关联交易议案通过，将提交股东大会审议[24] - 公司严格执行董事会决议，无未按决议执行或执行不到位情形[24]