业绩总结 - 2024年公司实现营业收入127亿元、利润总额64亿元[3] - 2024年公司资产负债率、有息债务率较年初分别下降3个百分点左右[3] - 截至2024年底，公司整体工作任务完成率为97.3%[5] - 公司上市七年来已连续累计派发现金红利140.65亿元[5] - 2024年末公司股票市值突破950亿元，全年股价涨幅接近50%，估值提升至1.48倍PB[6] 市场扩张和并购 - 2024年亳阜REITs项目在深交所上市，募集资金34.96亿元[11] - 2024年之江控股产业平台完成永蓝高速剩余40%股权收购[11] 公司治理 - 2024年董事会全年累计召开会议12次，各项议案均全票获得通过[11] - 报告期内公司召开12次董事会会议[14] - 第三届董事会第二十二次会议审议注册储架式公司债券100亿元的议案[15] - 第三届董事会第二十七次会议审议聘请毕马威华振会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构的议案[15] - 第三届董事会第二十八次会议审议向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案[15] 人员变动 - 欧勇先生于2024年3月15日辞去公司董事等职务[16] - 刘伟先生于2024年8月2日辞去公司董事等职务[16] - 2024年8月23日股东大会审议通过选举刘昌松先生为第三届董事会董事[16] - 刘昌松先生于2025年3月5日辞去公司董事等职务[16] - 寇遂奇先生于2025年3月5日辞去公司董事等职务[16] - 2025年3月21日股东大会审议通过选举张华先生、蔡昀先生为第三届董事会董事[16] 制度建设 - 公司对《章程》等多项制度进行梳理、修订，推行每周交易事项“零报告”制度七年[21] 未来展望 - 2025年交通强国战略指引下，行业智能化、绿色化升级将进一步提升[23] - 公司应对挑战将聚焦主业、科技赋能、路域价值创造发展[23] - 2025年是“十四五”收官和“十五五”谋篇布局之年，也是招商局集团“第三次创业”关键一年[24] - 董事会要做好公司“十五五”发展规划编制工作[24] - 公司将全面履行国资央企责任，开展提质增效等工作[25] - 公司推进落实改革深化提升行动实施方案，巩固国企改革三年行动成效[25] - 公司制定市值管理制度，落实股份回购计划，制定中长期分红规划[25] - 公司将ESG管理工作融入各业务环节，开展社会责任工作[25] - 公司强化风险合规管理，抓好网络安全、保密安全等工作[26] 荣誉与评级 - 2024年公司共获得ESG奖项10项，国证评级由BB级提升至AAA级，标普CSA评级跃升至国内行业排名第一[7] 内控优化 - 2024年董事会优化风险监测指标4项，完善内控权限清单涉及56项审批事项，内控自评及监督评价实现实体单位100%覆盖[12]