独立董事履职情况 - 独立董事高平2024年实际出席董事会11次，现场会议5次、通讯会议6次，出席股东大会4次[5] - 2024年共召开独立董事专门会议5次[8] - 2024年度，独立董事高平列席5次审计委员会[9] - 独立董事高平出席战略与可持续发展委员会1次，提名、薪酬与考核委员会6次[7] - 2024年度独立董事现场办公共计30天[19] 董事会会议审议情况 - 2024年3月29日审计委员会第一次会议审议通过13项议案[9] - 2024年6月19日审计委员会第四次会议审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[10][11] - 2024年8月29日审计委员会第五次会议审议通过3项议案[11] - 2024年10月29日审计委员会第七次会议审议通过2项议案[11] - 2024年12月20日审计委员会第八次会议听取2024年度财务及内控审计计划汇报[11] - 2024年1月15日提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格议案[12] - 2024年3月29日提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过董事会提名、薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告等议案[13] - 2024年5月20日提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过聘任董事会秘书议案[13] - 2024年8月29日提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格议案[14] - 2024年10月11日提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过聘任财务总监议案[15] - 2024年12月20日提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过修订经理层成员经营业绩考核办法等议案[15] - 2024年3月29日战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过董事会战略与可持续发展委员会2023年度履职情况报告等议案[16] 独立董事调研情况 - 2024年4月独立董事赴漳州码头、厦门湾港务和安通控股调研[21] - 2024年9月独立董事赴土耳其昆波特码头公司进行实地调研[21] - 2024年10月独立董事赴麻涌港区和顺德新港进行实地调研[21]