会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月2日召开，5名董事全部出席[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][9][10][12][13][15][17][18][20][23][31] - 公司定于2025年4月30日召开2024年年度股东大会[44] 财务分配 - 2024年末未分配利润为负，本年度不进行分红和转增股本[11] 薪酬方案 - 《2025年度董事薪酬（津贴）方案》提交2024年年度股东大会审议[24] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》3票同意通过[28] 审计与授信 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[29] - 公司及子公司拟申请约20亿元综合授信额度，不超22亿元[32] 担保与交易 - 为子公司融资提供担保额度不超22亿元，被担保对象资产负债率低于70%[36] - 2025年度日常关联交易预计议案获董事会通过，需提交股东大会[39][40] 融资授权 - 提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[41] - 提请股东大会授权办理小额快速融资事宜[42]